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历史上基于公共信息进行的杰出情报分析的真实案例是什么?
我们将使用一个有关“六十亿”的案例,让每个人都可以通过公共信息感知对真实案例进行出色的情报分析的力量。
为了使每个人都更容易理解,我们绘制了一个案例关联图。
(此情况的总体连接图)注意:在这种情况下,公司A是商业银行,公司B是贸易公司。为了保密起见,在这种情况下,所有名称均为假名,请不要输入表格。
2019年6月,债务纠纷案告一段落。著名的国内律师事务所F提供了有力的证据,并赢得了其客户A公司与贸易公司B的共同追回案件。法院判决增加母公司偿还债务的判决。
最后,著名律师事务所F成功为客户追回巨额债务605,184,006元。
在此之前,第一法院裁定B公司不具备A公司要求的还款能力。A公司使用了什么秘密武器来帮助自己扭转局面?
全部6亿美元的资金隐藏在哪里?
重新审理此案
60亿是一个天文数字,大多数普通人一生都无法达到,但对于公司而言,这可能是一个常见的讨价还价筹码。
回到2018年,被调查的债务公司B拖欠一家知名律师事务所F的客户A.法院一审判决该债务公司应偿还相关债务,但因为该债务公司没有偿还债务有关财产的线索,执行困难,陷入瓶颈;客户多次委托国内外调查公司来挖掘债务公司的财产线索,但最终没有财产可执行。当山河枯竭后,著名的律师事务所F找到了Fuyun Data,并就其客户A公司与贸易公司B之间的债务发行寻求了Fuyun Data的合作。
富运数据接受该委员会调查申请人A的公司B的背景信息,挖掘债务公司财产的线索,提供财产执行数据并帮助其赢得诉讼。
跟踪源头,从源头上仔细地进行调查和分析证据调查案例分析,不要忘记任何细节,坚持专业的情报思维,并洞察每条数据背后的隐藏信息。
从甲方已知的线索中证据调查案例分析,我们知道乙公司的海外进出口业务覆盖全球十几个国家和地区东莞私家侦探事务所,但除具有进出口资格外东莞侦探公司推荐,它没有任何有价值的资产。
基于此,发现甲公司还通过其他调查机构对隐藏资产进行了调查,但未找到结果。
这意味着两种可能性:
1.甲公司将败诉
2.乙公司的隐藏资产需要更深入地挖掘
案例调查
经过专业线索的收集和调查,我们从这个案例的真实意义上发现了一个突破:B公司是一人有限责任公司。 (根据《中华人民共和国公司法》的有关规定,如果找到了乙公司与母公司之间联系的线索,我们可以追回母公司。)
已经找到了突破,并有了新的希望。下一个任务是找到关系以证明母公司的存在。
富运数据的情报分析师通过开源网络情报系统和多源数据分析系统从海量数据中提取了相关信息,然后可视化了相关演示,最终证明了B公司与其母公司之间的关系。
证据1:母公司没有进出口(业务)部门,但从事相关业务